Procuratura Anticorupție spune că fostul deputat ar fi acționat împreună cu alte persoane, folosind intermediari, pentru a finanța din surse interzise de lege partidele componente ale Blocului „Victorie/Победа”. Potrivit procurorilor, acestea erau formate, de fapt, din persoane care anterior activaseră în beneficiul Partidului „Șor”, declarat neconstituțional.
Tot marți, Judecătoria Chișinău a anunțat că dosarul în care Viorel Melnic este acuzat de „finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum” a fost înregistrat pentru examinare în fond la sediul Buiucani al instanței.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie-septembrie 2025, fostul deputat ar fi primit în trei tranșe 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro, în total aproximativ 3,33 milioane de lei. Banii ar fi fost transmiși ulterior altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului „Victorie/Победа”, inclusiv pentru promovarea acestuia, lucrări de renovare la un stadion din Orhei și în curți de blocuri din sudul țării. O parte din bani ar fi fost destinată susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la mitinguri și altor servicii în beneficiul formațiunilor politice.
Procurorii susțin că o parte din fonduri ar fi fost convertită prin criptomoneda USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, pentru a ascunde originea banilor și a-i introduce în Republica Moldova. Ulterior, fondurile obținute în urma conversiei ar fi fost folosite pentru finanțarea ilegală a blocului.
Acuzațiile procurorilor sunt, în mare parte, în linie cu constatările unei investigații RISE Moldova din iunie 2026. Potrivit acesteia, Melnic ar fi avut rolul de a gestiona banii proveniți dintr-un portofel cripto asociat lui Șor și de a decide cui urmau să fie transmiși. RISE Moldova mai susține că Melnic a făcut afaceri cu Șor în Kîrgîzstan și că numele său a figurat într-un raport Kroll privind frauda bancară de proporții din 2014, cunoscută ulterior ca „furtul miliardului”.
În dosarul trimis în judecată luni a fost aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești care acoperă valoarea totală a finanțării ilegale a partidului. Melnic beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.