Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au declarat că gruparea criminală opera centre de apeluri frauduloase, vindea droguri și producea valută străină falsificată.
NABU a anunțat pe 5 noiembrie că a emis notificări oficiale de suspiciune pentru cinci persoane, printre care un ofițer de rang înalt al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și doi ofițeri de rang înalt ai Poliției Naționale.
Autoritățile anticorupție au precizat că pregătesc, de asemenea, acuzații împotriva altor suspecți în cadrul anchetei, care poartă numele de cod „Cartagena”, cel puțin alte șapte persoane fiind considerate implicate în organizația criminală.
Anchetatorii susțin că principalul organizator ar fi fost un condamnat poreclit „Criminalul”, pe numele real Andrii Osipov. Acesta se află deja în arest preventiv în cadrul unei proceduri penale separate.
Conform înregistrărilor telefonice făcute publice parțial de NABU și SAPO, Osipov conducea grupul alături de un cetățean rus cu numele de cod „Mexicanul”, care ar fi fondat un important cartel de droguri și ar fi fugit anterior din Rusia în Ucraina.
Se presupune că Mexicanul conducea deja o rețea de centre de apeluri frauduloase încă de acum un an, în timp ce Criminalul ar fi fost responsabil de asigurarea protecției din partea agențiilor de aplicare a legii, inclusiv SBU, Parchetul General și Poliția Națională.
Grupul criminal ar fi coordonat 52 de astfel de centre și ar fi plătit mită lunară în valoare de 7.000 de dolari pentru a menține fiecare dintre acestea în funcțiune.
„Atacuri planificate, răpiri și vătămări corporale”
Volodimir Țenov, primul adjunct al șefului Departamentului de Investigații Strategice al poliției, identificat în înregistrările telefonice sub numele de cod „Prețul”, ar fi fost printre oficialii care au închis ochii la activitatea centrelor de apeluri în schimbul unor plăți, au afirmat anchetatorii.
Pe 5 noiembrie, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei (HACC) a dispus arestarea preventivă a lui Țenov pentru o perioadă de 60 de zile, cauțiunea fiind stabilită la 15 milioane de grivne (5,6 milioane de lei).
Țenov a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor la sediul instanței.
În urma directivei din 2026 a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se intensifica lupta împotriva centrelor de apeluri frauduloase, Prețul și un oficial al SBU cu numele de cod „Akim”, despre care se crede că este generalul-maior Serhii Duku, l-ar fi avertizat pe Criminalul că trebuie fie să „își înceteze activitatea”, fie să „treacă în clandestinitate”.
Conform anchetei, Akim l-a ajutat pe Criminalul să obțină date din bazele de date guvernamentale, informații din dosare penale, precum și asistență în procese judiciare și în ridicarea înghețării bunurilor. De asemenea, acesta și-a folosit relațiile cu alți oficiali din forțele de ordine.
NABU și SAPO au declarat că gruparea a fost implicată și în „atacuri planificate, răpiri și vătămări corporale” în propriul interes.
Datele care i-ar fi fost furnizate lui Criminal de către Akim includeau informații despre victimele presupuselor acte de violență comise de organizație.
Anchetatorii au susținut că bărbații cu numele de cod Pașa și Boxerul au comis acte de violență în numele organizației. Cel din urmă, despre care se crede că este Vitalii Rîbalka, a primit, de asemenea, pe 5 noiembrie, ordinul de a fi ținut în arest preventiv timp de 60 de zile, fără drept la cauțiune.
Rîbalka a declarat reporterilor că el consideră acuzațiile împotriva sa „forțate”.
Deși anchetatorii au afirmat, de asemenea, că un membru al Parchetului General, identificat prin indicativul „Oscar”, a fost implicat în activitățile infracționale, Parchetul General a declarat pentru RFE/RL că nu știe la cine se referă ancheta.
Anterior, fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a afirmat că NABU a efectuat percheziții la sediile a trei înalți funcționari ai SBU, ale căror unități „erau implicate în anchetarea cazurilor” împotriva șefului NABU, Semen Krivonos, și a membrilor familiei șefului SAPO, Oleksandr Klimenko.
Kravcenko și-a dat demisia din funcție în septembrie, în urma apariției informațiilor privind ancheta „Cartagena”, și a fugit din Ucraina. Pe 4 noiembrie, el a afirmat că acțiunile NABU și SAPO ar fi o „răzbunare politică și încercări sistematice de a destabiliza situația din țară”.
Corupția rămâne un subiect extrem de controversat în Ucraina. Un consilier de vârf al lui Zelenski, Andrii Iermak, a fost nevoit să demisioneze anul trecut, pe fondul anchetei privind o schemă care implica mită în valoare de sute de milioane de dolari, plătită de contractori către compania nucleară de stat Energoatom.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.